Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Доверенность от неризедента на получение наличных

Макроэкономика Регулирование Стратегии Управление. Банкоматы, терминалы Переводы, pp платежи Пластиковые карты Платежные системы. О разном. Банки России Рейтинг банков Отозванные лицензии. Правила форума Все каналы прочитаны Список участников Почта. Мероприятия Организаторы Условия.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Объявление

Российские компании и предприниматели вправе заключать трудовые и гражданскоправовые договоры с иностранцами. Вместе с тем наличную оплату труда, товаров, работ или услуг органы валютного контроля нередко оценивают как нарушение валютного законодательства. Но и они могут ошибаться. Осуществление операций, запрещенных валютным законодательством РФ, образует состав административного правонарушения, предусмотренные ч.

Заключив с иностранцем сделку, подпадающую под определение незаконной валютной операции, можно лишиться всей выплаченной ему суммы, которую государство взыщет в виде штрафа. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте.

Это быстро и бесплатно! Макроэкономика Регулирование Стратегии Управление. Банкоматы, терминалы Переводы, pp платежи Пластиковые карты Платежные системы. О разном. Банки России Рейтинг банков Отозванные лицензии. Правила форума Все каналы прочитаны Список участников Почта. Мероприятия Организаторы Условия.

Искать только в заголовках. Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая. Сообщений Последняя активность. Страница из 6. За всё время Сегодня Последняя неделя Последний месяц. Критерии фильтрации:. The th. Комментарий Отправить Отмена. Коллеги, приветствую вас! Здравствуйте Очень нужна помощь в разрешении данной ситуации. Мой друг имеет счет в райффайзен банке рублёвый , он не гражданин РФ. Ввиду того, что он собирался уезжать на неопределённое время,ему нужно было, чтобы я пополняля его счёт рублёвый в РФ.

В начале сентября он пришёл в отделение "Царев Сад" райффайзен банка и спросил, могу ли я пополнять его счёт и нужна ли для этого доверенность. На что ему ответили, что я могу пополнять его счёт без доверенности. Всё прошло гладко, мне никто ничего не сказал, ни операционист, ни кассир. И мой друг со спокойной душой уехал отдыхать, думая что всё нормально.

На что я ему рассказала события происшедшие 2 недели назад, он сильно удивился и предложил решить данный "конфуз с некомпетентностью сотрудников" следующим образом: 1 предложил выслать мне электронный вариант доверенности, и чтобы я его переслала его другу. Я согласилась, но менеджер сказал, что данные операции будут подвержены валютному контролю, и им нужны будут обоснования на которых я перевожу данные средства. На что я заметила что это деньги не мои, а моего друга, а он сказал что цб этого не знает, поэтому нужно было составлять договор дарения, где нужна была его подпись.

А поскольку связи с ним нет, то и подписать договор он не может и этот вариант тоже отпал. На что я задала им вопрос почему из-за некомпетентности сотрудников их банка, из-за того что они ввели в заблуждения и моего друга и меня, я должна сейчас переводить деньги за комиссию, на который ни один из сотрудников банка не смог не ответить.

Придя домой, я позвонила в их службу поддержки клиентов и оставила там жалобу 19 число-пятница , мне сказали, что перезвонят в крайнем сроке в понедельник. В понедельник мне, конечно же, никто не перезвонил. Тогда я позвонила сама и мне сказали что оказывается жалоба рассматривается месяц, а не дня как сказала мне девушка.

Итог разговора: мне посоветовали обратиться в другое отделение райффайзенбанка и открыть там счет на моё имя. При этом он позвонил ещё 2-м сотрудникам банка и там тоже ему это подтвердили!!! Но это была не вся сумма, поэтому я пришла ещё сегодня доложить оставшиеся деньги. Я говорю хорошо тогда я хочу открыть счёт, опять заполнила анкету и прошла к менеджеру. Менеджер - молодая девушка, постоянно ходила советоваться со старшим менеджером во время нашего с ней разговора.

Она мне сказала, поскольку я учащаяся и не работаю, то нужны подтверждения откуда я беру деньги, без этого никак не открыть счёт. На что я заметила, что я - доверенное лицо, а деньги моего друга, а не мои.

Она сказали приносите подтверждающие документы, откуда он берёт эти деньги и посмотрим что можем сделать. Вечером я принесла все документы и ко мне уже вышла старший менеджер, я отдала документы, и она сказала что завтра позвонят и сообщат о решении. В общем, такая вот неприятная история, но поскольку у меня образование не банковское то хотелось кое-что уточнить, кто знает, пожалуйста, уделите минуту и помогите: 1 кто считается резидентом, а кто нет?

По какому критерию идет это разграничение? Заранее спасибо за ответы. Если мой ответ опаздал, то sorry. Резидент - гражданин РФ, не резидент , соответственно, гражданин любой другой страны либо лицо, не имеющее гражданства. Поэтому жаловаться надо в территориальное управление Банка России, которому подотчетно данное отделение "Райфазера" его реквизиты должны находиться в зале для обслуживания клиентов и в Защиту прав потребителей. ЦБ вынужден будет отреагировать на нарушение банком Гражданского кодекса.

Ни к каким карательным для банка мерам такая реакция, конечно, не приведет, но чиновники из ЦБ, в компетенции которых находится подобная реакция , конечно же, не упустят возможности поиметь с банка хоть "шерсти клок". Вам от этого, разумеется, легче не будет, но в случае жалобы в ЦБ, можете не сомневаться, банк будет наказан рублем.

Blondpassion 1 кто считается резидентом, а кто нет? Негражданин РФ может быть резидентом п. Нужно учитывать, что резидент то есть тот, кто делает выплаты другу может проводить валютные операции исключительно через свои счета.

Выплата наличных нерезиденту - запрещенная валютная операция. Санкции - КоАП, ст. В качестве ответной любезности исправляю Вашу ошибку про обязательность для резидента проводить валютные операции исключительно через свои счета. Роман Мозговой. Сергуня наводку дал. Что касается пополнения счёта нерезидента, доверенность должна быть. Иначе Вы нарушите ч.

Blondpassion Приношу извинения за свой неправильный ответ. Если romann прав и Ваши действия являются нарушением ч. Если доказать это не возможно, то может быть Вам удастся доказать , что Ваши деньги, которые Вы зачислили на счет друга, остались Вашими.

Подробнее см. Последний раз редактировалось Aksakal VK ; Для этого и есть доверенность. Читайте ГК в данном случае. Да и вообще, почитали б Вы лучше нормативку на досуге, чем пустое в комментах болтать.

Miranda а что в доверенности написано? Обычная банковская доверенность на распоряжение счетом, включая все операции - пополнение и переводы. А формально всё чисто. Расчеты при осуществлении валютных операций производятся физическими лицами - резидентами через банковские счета в уполномоченных банках Если рез вносит деньги на счет нереза не будет ли это расчетом через банковский счет?

Saama , смотря что Вам проще: а оформлять доверенности на взносы на валютные счета третьих лиц, либо b доказывать лигитимность осуществления этой операции, ссылаясь на ГК и валютное законодательство.

Уважаемые коллеги помогите разобраться! Заранее огромное спасибо! Saama меня как раз итересует, считают ли участники форума это легитимным - А насколько легитимными будут операции по счету нереза, когда у него истечет срок действия визы или срок действия миграционной карты, если он въехал в РФ в порядке, не требующем получения визы?

Деньги данное лицо сняло, а на следущий день сотрудник банка позвонил и сказал, что деньги предназначались другому человеку и их надо вернуть. Обязан ли этот человек возвращать деньги? Salamandra , сотрудник банка и предложил прийти и снять деньги со счета Вот с него и взыщите шутка.

На основании чего он снял? Доверенности-то уже нет. Кто проверял доверенность при выдаче средств? Захочет - вернёт, не захочет - пошлёт. Поделитесь, пожалуйста, мыслями! Если есть техническая возможность положить рубли на валютную карту. Может ли Иванов внести рубли на валютную карту Петрова без доверенности? С одной стороны у Иванова нет валюты он вносит рубли и соответственно операция не валютная, с другой стороны валютный счет Петрова, на который поступает валюта Владимир Леонтьев.

Сообщение от Natalisa Посмотреть сообщение. Waldemar , спасибо, я тоже больше склоняюсь к этому. Подскажите на основании чего банк требует для внесения иностранной валюты созаемщиком на счет заемщика доверенность только оформленную в банке или нотариальную? А если есть доверенность, то тогда это уже не валютная операция, а операция по взносу резидентом валюты на свой счет.

Почему банк не может принять доверенность в простой письменной форме, составленную не в помещении банка? Фраза "это предусмотрено действующим законодательством" выглядит как-то смешно.

Общие вопросы по применению ВЗ

Российские компании и предприниматели вправе заключать трудовые и гражданскоправовые договоры с иностранцами. Вместе с тем наличную оплату труда, товаров, работ или услуг органы валютного контроля нередко оценивают как нарушение валютного законодательства. Но и они могут ошибаться. Осуществление операций, запрещенных валютным законодательством РФ, образует состав административного правонарушения, предусмотренные ч.

Расчетно-кассовое обслуживание. Для открытия счета юридическое лицо - нерезидент или индивидуальный предприниматель - нерезидент должны предоставить в банк:. Для проверки лица, подписывающего карточку образцов подписей и оттиска печати, и его полномочий в банк предъявляется:.

Практически всем организациям и предпринимателям в ходе ведения бизнеса приходится время от времени и выписывать различные доверенности, и проверять их у представителей контрагентов. Мы хотим рассказать, как должен быть оформлен и выдан такой, казалось бы, незатейливый документ, как доверенность. Ведь порой даже незначительные ошибки в ней могут привести к значительным неприятностям. Ограничений на то, кому можно выдать доверенность, нет ст. Действовать от имени организации предпринимателя по доверенности могут не только работники.

Какие документы нужны для открытия счета нерезидента?

Какие операции являются валютными? Перечень валютных операций дан в статье 1 Федерального Закона от Валютными операциями для резидента являются: Приобретение резидентом у резидента иностранной валюты и внешних ценных бумаг, а также использование их в качестве средства платежа; Приобретение резидентом у нерезидента, а также нерезидентом у резидента валюты РФ, иностранной валюты, внутренних и внешних ценных бумаг, а также использование их в качестве средства платежа; Ввоз на таможенную территорию РФ и вывоз с таможенной территории РФ валюты РФ, иностранной валюты, внутренних и внешних ценных бумаг; Перевод иностранной валюты, валюты РФ, внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории РФ, на счет того же лица, открытый на территории РФ и наоборот. Определение нерезидентов дано в статье 1 Федерального Закона от Нерезидентами являются юридические лица, зарегистрированные по законодательству иностранных государств в том числе их филиалы и представительства, находящиеся на территории РФ ; физические лица, являющиеся иностранными гражданами и не имеющие вид на жительство в РФ; граждане РФ, постоянно проживающие в иностранных государствах. В российских банках нерезидентам открываются счета следующие: У юридических лиц — счет, начинающийся с У физических лиц — с или Какие ценные бумаги являются внешними ценными бумагами с точки зрения валютного законодательства? Определение внешних и внутренних ценных бумаг дано в статье 1 Федерального Закона от Внутренними ценными бумагами являются: Эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ и выпуск которых зарегистрирован в РФ; Иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты РФ, выпущенные на территории РФ;. Внешние ценные бумаги — ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, не относящиеся к внутренним.

Вся правда о доверенности

Как иностранцу открыть счет в банке Украины. Интеграция Украины в мировую экономику осуществляется с использованием опыта государств, имеющих традиции в ведении банковских операций. Однако отечественная нормативная база все-таки имеет некоторые особенности. Поэтому в рубрике "Советы юриста"редакция начинает публиковать материалы о правилах работы банков в Украине и за рубежом.

.

.

Документы и тарифы

.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Оформление доверенности на получение пенсии в Сбербанке

.

Доверенность от неризедента на получение наличных

.

Доверенности физических лиц, выданные на территории иностранного справки банка о получении наличной иностранной валюты по чеку или по.

.

.

.

.

.

.

.

Комментариев: 3
  1. Агафья

    Про задержание обвиняемого. Лично видел ситуацию со стороны когда по ранее возбужденному по факту делу доставили лиц (много), допросили в качестве свидетелей, сходу предъявили обвинение и выписали 91. Так что, бывает. Правильно это или нет? Считаю, что нет. Было интересно Ваше мнение.

  2. Леокадия

    В нашей стране власть корупционерам пренадлежит и ребята поделили все платежи и уже считают прибыль сколько в конвертах заработают.

  3. Твердислав

    В таких случаях,нужно звонить журналистам

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018-2021 Юридическая консультация.